新传媒网7月5日记者从公安部获悉，广东警方打掉3个使用“练功券”实施汇兑诈骗团伙，侦破5起非法汇兑案件，捣毁6个“现金型”地下钱庄窝点，抓获犯罪嫌疑人101名，涉案金额14.7亿元。在珠海组织开展常态化边检拦截、澳门遣返“换钱党”人员接收审查工作，累计接收审查53人，已立案采取强制措施16人。
广东省珠海市公安局副局长牛岩军向记者介绍了广东警方破获的地下钱庄案的有关情况。珠海市公安机关在工作中发现，珠海市拱北口岸盘踞着两个以陈某霞、李某威为首的地下钱庄犯罪团伙。近日，在公安部统一指挥下，珠海警方对上述团伙开展集中收网行动，抓获陈某霞、李某威等13名犯罪嫌疑人，捣毁地下钱庄3个，现场查获港币10万元，查扣手机、POS机、账本及银行卡等一批作案工具，冻结扣押涉案资金390万元。
经查，犯罪嫌疑人陈某霞等人以拱北莲花路顺安国际旅行社为掩护，以对敲形式为过境游客、赌客等群体非法提供外币汇兑，涉案金额2亿元。犯罪嫌疑人李某威等人在拱北开设环澳商务公司，以环澳商务公司为掩护从事非法买卖外汇等犯罪活动，为过境游客等群体兑换人民币、港币现金，从中非法牟利，涉案金额8亿元。
牛岩军表示，下一步，珠海公安机关将按照部署要求，一方面持续加强线索研判，以专案攻坚为牵引，全链条打击“换钱党”衍生违法犯罪活动；另一方面持续强化巡查整治，协同金融监管部门加强对拱北口岸地区的联合巡查，依法严厉打击地下钱庄违法犯罪活动，为两地金融秩序及群众财产安全保驾护航。
