新加坡正评估本地和跨国银行如何核实客户资金来源

据悉，新加坡监管机构正在与银行合作，为接受客户资金的贷款机构制定统一标准，以进一步加强反洗钱机制。据知情人士透露，新加坡金管局成立了一个小组，由本地和全球银行代表组成。他们将研究银行在开户过程中进行检查并核实资金来源的最佳做法，并计划在今年年底前提出建议。目前，在使用文件和获取证据来支持客户解释资产来源方面存在不一致的标准问题。