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涉案2000余万!一特大跨国赌博诈骗团伙落网

近日,山东省淄博市公安局周村分局打掉一特大跨国赌博诈骗团伙,抓获犯罪嫌疑人14名,涉案赌资约2000余万元。

在扣押的涉案物品中,记者注意到有一系列特制作弊出“老千”的物品,比如千余副特制感应扑克牌、960余副作弊麻将牌、2台作弊麻将桌、20件装有电子扫描仪和换牌器的棉衣衬衣短袖、60副白光隐形眼镜以及伪装成充电宝、打火机、钱包的扫描仪和针孔摄像分析装置。

图为民警查获的“出千”工具。

“该团伙是近年来全市打掉的利用‘出千’作弊技术在赌博中实施诈骗的最大团伙,该案涉案人员多、地域广,收缴的'出千'作弊设备种类全、数量多,伪装在各种日常生活用品内的作弊设备防不胜防。”办案民警告诉《法治日报》记者。

购买设备苦练“千”术组建团队

2021年7月,董某和程某在网上看到一则销售“出千”作弊器材的广告后,购买了多套赌博作弊设备。随后,他们反复研究练习如何使用,练就了娴熟的作弊手段。

图为民警演示“出千”手法。

通过招募,两人雇佣赌友邱某某、蔡某某、张某某等3人进行配合操作。按照分工,赌局开始前,程某会事先佩戴好微型蓝牙耳机并将手机扫描分析仪连接耳机,等到赌局开始后,程某使用手机扫描仪扫描对手的手牌,信号传回手机进行分析,最后将分析的结果通过耳机播报给程某。得到分析结果后,程某便根据自己手牌的大小选择大量下注、小量下注或者是弃牌。其他雇佣牌手则通过判断程某的操作以及彼此间互相使眼色、打手势,预见程某及对手手牌的情况,从而达到配合程某,赢取赌资的目的。

精心设计“杀猪盘”围猎企业经营者

董某和程某专门租赁装修了一处两层门面房作为办公室,用以接待到访赌客。通过一段时间观察,二人锁定了企业经营者安某和张某作为赌博诈骗目标。

通过一段时间的情感铺设,爱好打牌的安某逐步进入了董某等人的圈套。参赌过程中,安某虽十赌九输,但只是以为对方运气好、牌技高,并未发现有丝毫破绽,殊不知对方早已将普通扑克牌换成了特制感应牌,并用上了耳机、感应手机、针孔摄像头等“出千”作弊工具,临时凑起来的赌局实为精心设计的“杀猪盘”。上桌的参赌人员除了安某,其余均为同伙。经调查,自2021年7月至案发,仅企业经营者安某、张某等人就输给董某、程某约300余万元。

为了在赌客面前彰显经济实力,董某和程某分别花费30余万元购买了豪车并每人花费10余万元购置了名表。同时,董某还将自己的情人马某加入到他们的诈赌事业中来。

曾以商务考察为幌子跨国诈赌

随着董某等人与参赌人员安某“感情”逐渐升温,董某等人获知安某在国外建厂并从事棉纱大宗生产、销售等业务,遂有了转移战场去国外开拓诈赌市场的计划。

2023年1月,董某、程某、马某动员安某将他们带到了国外,并在安某的介绍下认识了许多在该国做生意的中国人并设局进行“娱乐”赚取赌资。1年时间里,他们通过在赌博中“出千”作弊共骗取赌资100余万元。

接匿名举报后警方捣毁诈赌团伙

今年4月,淄博市公安局周村分局民警接到群众举报:在周村区某街租赁门面房的董某、程某经常组织他人进行线下赌博且赌资较大。

通过初查,民警发现两人在短短两年时间分别购置了豪车、名表等奢侈品且日常出手阔绰,生活奢靡。经查询其生活轨迹,民警发现两人均没有正当职业,经常性昼伏夜出,大部分时间是晚上八九点出门、凌晨五六点才回家休息。两人虽以周村区租赁的门面房作为办公地点,但通过外围监控发现其并不开展任何实际经济业务。民警分析认为,程某、董某有重大涉赌嫌疑,遂迅速立案进行侦查。

随后,民警调取程某、董某的微信、支付宝交易明细,发现两人晚上10点到凌晨6点利用微信二维码收款较为频繁,且收款数额动辄成千上万。通过近1个月的分析研判,民警获悉犯罪嫌疑人董某及马某预定了飞往外省的机票,于是决定开始收网行动。

今年2月28日6时,一组民警在程某家楼下蹲点设伏,于当日13时许抓获正欲外出的犯罪嫌疑人程某,当场从其随身携带的背包中收缴特制扑克、特制手机分析仪、用百元面额人民币伪装的扫描设备、微型耳麦等“出千”作弊工具一宗。抓获程某后,另一组民警也根据指令破门强攻,在一处门面房内抓获董某及马某。

有力证据面前“赌神”认罪

犯罪嫌疑人程某、董某、马某被抓获后,3人一度抱有侥幸心理抗拒审讯,只承认偶尔赌博,但对其聚众赌博、以赌博为业、在赌博中诈骗的犯罪事实拒不承认。马某更是以怀孕身体不适为由,对民警的讯问顾左右而言他,给案件审讯和侦查造成巨大阻碍。

为此,专案组在极短的时间内从3人的银行以及微信交易流水、微信聊天记录、赌客旁证等寻找突破口,固定提取了相关有力证据,并深入释明认罪认罚从宽处理的法律精神,最终犯罪嫌疑人如实供述了以赌博为业、组织他人赌博、在赌博中“出千”作弊的有关犯罪事实。

经查,犯罪嫌疑人程某、董某自2021年7月至今,以非法牟利为目的,在周村区及周边区县等多次组织招徕他人进行赌博、多次参与他人组织的赌局并在部分赌局过程中使用“出千”作弊工具以赌博之名行诈骗之实。马某明知程某、董某实施赌博犯罪仍为其提供收款帮助。随后,民警依次在周村区抓获参与在赌博中“出千”作弊的10名犯罪嫌疑人。

顺线追踪捣毁制售作弊赌具窝点

根据犯罪嫌疑人董某、程某交代,其使用的“出千”作弊工具大部分购买于外市一家牌具店且老板明知他们购买“出千”作弊设备用于赌博还教授他们如何使用。

图为民警查获的“出千”工具。

今年4月30日,民警赶赴该牌具店,当场抓获犯罪嫌疑人刘某并在其店内收缴了大量特制扑克牌、特制麻将等赌博数千件“出千”作弊工具。

经审讯,刘某也供述了其利用即时通讯网络社交平台发布出售赌博“出千”作弊工具广告以及教授他人赌博作弊手法的犯罪事实。至此,该诈赌团伙链条被彻底斩断,该案正在进一步侦查中。

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