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最高判刑5年!澳门拟立法打击“换钱党”

据澳门媒体近日报道,为进一步打击“换钱党”,澳门立法会正在审议《打击非法赌博犯罪法》新文本,拟将“换钱党”在娱乐场所的兑换行为刑事化。

“换钱党”是指向赌客提供大额现金兑换服务以及高利贷服务的个人或组织,他们往往通过地下钱庄为赌客提供境内外的资金兑换。报道称,澳门近年频频出现“换钱党”,澳门特区政府日前向立法会提交《打击非法赌博犯罪法》法案新文本,建议将“换钱党”在赌场范围包括酒店及商场在内的兑钱行为刑事化,最高判刑5年,并禁止进入赌场2至10年。草案还提出,若在娱乐场所范围外进行不涉及用于博彩的换钱业务,会以金融法律处以行政罚款。但即使在娱乐场所范围外从事非法兑换行为,只要经搜证涉及博彩兑换,同样会被视作刑事犯罪。法案将在今年内提交大会审议。

据香港《星岛日报》此前报道,公安部7月透露摧毁涉及多个“换钱党”的地下钱庄犯罪团伙,个别幕后金主每年获利超过15亿港元。公安部刑事侦查局副局长陈士渠表示,“换钱党”问题由来已久,为规避内地的外币、现金出入境限额、银行卡境外提现限额等金融政策,他们非法通过珠海等地的地下钱庄兑换港币,再采用“蚂蚁搬家”的方式将港币现金带到澳门,在澳门赌场、酒店附近招揽换汇客户、商定换汇汇率,实施港币现金和境内人民币账户转账交易。

国际金融机构瑞银集团认为,上述法例预计会让赌客在提取现金时更加不便,但对优质中场需求影响轻微,同时澳门提供合法的现金提取渠道,影响将会减轻。有博彩企业说,通过灰色地带来兑换外币的活动过去一直都有,法案只是堵塞漏洞,对业务影响轻微。美国金融机构摩根大通的报告称,澳门已在最近两至三个月严厉打击非法外汇,目前已很难在赌场内外找到“换钱党”,未来也不太可能重现。

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